В начале февраля один из крупнейших американских банков JPMorgan Chase фактически прекратил проведение клиентских операций Сбербанка и ВТБ из-за ужесточения требований к проверке прозрачности операций. На самом деле, проблема была в мелких банках, которые при посредничестве Сбербанка и ВТБ проводили в Америке свои операции. Вот эти операции и были признаны непрозрачными.

Оба российских банка были вынуждены перевести клиентские операции в другие американские банки. 

Отказ JPMorgan Chase от проведения операций российских банков – следствие многочисленных претензий американских властей, которые ранее наложили на банк штраф в размере 2,6 млрд долл. за неуведомление властей о подозрительных операциях. JPMorgan Chase теперь перестраховывается, вводя более строгие правила для российских банков, на долю которых приходится большое число клиентских операций.

Действия американского банка – проявление всемирного тренда, направленного на борьбу за прозрачность финансовой системы. На международном уровне это проявляется в дескредитации офшоров, распространении действия Конвенции ОЭСР о раскрытии налоговой информации на новые страны, присоединении стран к американскому закону об автоматическом обмене налоговой информацией (FATCA). На национальном уровне, например, в России, тренд проявляется в создании плана Минфина по деофшоризации, других законодательных инициативах.

Российские компании и банки и далее будут сталкиваться с требованиями обеспечения прозрачности операций. Зарубежное и международное регулирование все сильнее начнет влиять на российскую финансовую систему. Если же российские компании не будут соответствовать предъявляемым требованиям, против них будут вводиться санкции, подобно ситуации с JPMorgan Chase.

Источник: компания “Неокон”