Вторник, 24.04.2018, 19:19 | RSS | Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход
Золотые слова
Главная
Меню сайта
Форма входа

Категории раздела
Мои статьи [80]
Экономика [147]
Поиск
Друзья сайта
  • Полярный институт повышения квалификации
  • График отключения горячей воды и опрессовок в Мурманске летом 2018 года
  • Обучение по пожарно-техническому минимуму
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    Яндекс.Метрика Push 2 Check

    Главная » Статьи » Экономика

    Банки под страхом ЦБ
    Центральный Банк борется с выводом капиталов, одним из каналов для которого стал Таможенный союз (ТС). Однако для этого у ЦБ до недавнего времени отсутствовали законодательные механизмы.

    По оценкам ЦБ, за 2012 г. и девять месяцев 2013 г. вывод капитала за рубеж составил 61 млрд долл., из которых 47 млрд долл. пришлись на схемы через страны ТС. Схемы эти состоят в перечислении на счета третьих лиц вне ТС оплаты за товары, якобы поставленные резидентами Белоруссии или Казахстана резидентам России.

    Однако борьбе с выводом средств помогло антиотмывочное законодательство: теперь банки вправе просто отказать в проведении транзакций клиенту, заподозренному в реализации схемы. Таким образом, банки, опасаясь санкций ЦБ (в том числе, отзыва лицензии), предпочитают отказать клиенту, а не проверять его добросовестность.

    Подобная ситуация чревата тем, что банки начнут произвольно и расширительно толковать антиотмывочное законодательство, стремясь обезопасить себя от нежелательного внимания ЦБ. В этом случае возможно полное прекращение функционирование схемы реинвестирования, когда компании инвестируют в Россию средства, защищенные иностранным законодательством. А поскольку из-за своеволия банков могут пострадать многие компании на пространстве ТС, ЦБ все же придется выработать некие правила проверки транзакций.

    Источник: компания "Неокон"
    Категория: Экономика | Добавил: JohnGonzo (27.03.2016)
    Просмотров: 197 | Рейтинг: 0.0/0

    Copyright MyCorp © 2018
    Бесплатный хостинг uCoz